SD: Rekening RP. 95 M Tak Bermasalah..?


Komjen Susno Duadji

Dikutip dari www.susnoduadji.com

Jumat, 04 Juni 2010 23:12. Ditulis oleh Diliana

Begitu saya cerita ke papa tadi sore tentang salah satu berita menarik sore ini (jum’at 4 Juni 2010) mengenai pernyataan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi yang direlease beberapa media cetak dan online bahwa Rekening Pati Polri Bintang dua BG “TIDAK BERMASALAH” papa langsung kaget dan komentar “koq segampang itu menyatakan tidak bermasalah”

Ya tentunya papa selain mantan Kabareskrim, juga beliau adalah mantan Wakil Kepala PPATK yang membidangi  analisis transaksi Keuangan. Papa sudah kenyang pengalaman dan pendidikan terkait Money Loundering di beberapa negara di Eropa dan Amerika, money loundering adalah salah satu keahlian papa.

Ada beberapa pertanyaan yang papa lontarkan dalam obrolan tadi sore, antara lain yang saya ingat ;

Pertama, Apakah penyidikan kasus ini sudah melibatkan ahli dari PPATK untuk menyelidiki rekning tersebut?

Kedua, apakah pihak yang bertransaksi sudah diperiksa? 

Ketiga, apakah keterangan-keterangan yang digunakan untuk membuktikan bahwa underlying transaksi tersebut HALAL sudah diuji/dibuktikan dengan cross chek ke lapangan?

Keempat, apakah take home pay yang bersangkutan sudah dikalkulasi sedemikian rupa?

Kelima, apakah usaha-usaha pemilik rekening sudah dichek pembukuannya?

Keenam, apakah pendapatan/penghasilan Rp 95 M itu sudah dilaporkan ke Pajak dan sudah kena pajak?

Ketujuh, apakah bukti-bukti tertulis yang menguatkan keterangan si pemilik rekning sudah diuji coba?, dll.

Wah banyak sekali teori-teori tentang transaksi yang mencurigakan yang akrab dalam istilah dunia money loundering yang papa sampaikan dalam obrolan tersebut yang saya kurang begitu memahaminya.

Menurut  papa,  sebaiknya yang memeriksa rekening para petinggi Polri itu jangan hanya Bareskrim saja, tapi harus melibatkan pihak luar yang netral seperti ; PPATK, KPK, Kejagung, ICW, BI,  Dll

Masyarakat harus mengawal pemeriksaan ini, dan hak masyarakat untuk tahu informasi tentang penanganan kasus ini dan hak tersebut dilindungi oleh undang-undang. Selain masyarakat tak kalah pentingnya media dan LSM harus proaktif memantau penyidikan rekening tak wajar tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s